ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ค้นหาเพิ่มเติม
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับ | ชื่อเรื่อง | ส่วนราชการ เจ้าของเรื่อง |
วันที่มีมติ |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2554 | ปง | 26/03/2556 |
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ ๑.๑ ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ๑.๑.๑ การรับรายงานธุรกรรม สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๗,๔๕๗ ธุรกรรม ได้แก่ ธุรกรรมเงินสด จำนวน ๙๓๓,๔๘๒ ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน ๗๖๒,๘๒๘ ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน ๑๖๖,๕๗๘ ธุรกรรม กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน ๒๘๓ ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน ๔,๒๘๖ ธุรกรรม ๑.๑.๒ การดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ดำเนินการได้ จำนวน ๗๑ เรื่อง ส่งให้หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง. ดำเนินการ จำนวน ๑๒ เรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูล จำนวน ๓ เรื่อง ๑.๑.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๗๑ ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน ๘๙๙ ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน ๑๗๒ ครั้ง ๑.๑.๔ การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๑๙ คดี เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ เช่น ความผิดมูลฐานยาเสพติด จำนวน ๒๕๕ คดี ลักลอบหนีศุลกากร จำนวน ๕๙ คดี ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน ๓๒ คดี เป็นต้น ๑.๑.๕ สถานะการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มูลค่าทรัพย์สินรวม ๔,๑๒๗,๖๖๔,๕๑๘.๙๗ บาท โดยศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน ๕๖๐ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๒,๔๙๓,๖๒๐,๓๗๐.๐๙ บาท ศาลยกคำร้อง จำนวน ๔๓ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๓๓,๗๒๐,๒๓๔.๐๓ บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน ๓๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๐๐,๒๑๖,๕๓๑.๗๐ บาท ๑.๒ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ๑.๒.๑ เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๓,๑๕๕,๕๖๓,๔๗๑.๑๐ บาท ๑.๒.๒ นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๗ คดี รวมมูลค่าทรัพย์สิน ๗,๓๖๘,๑๑๖.๐๔ บาท ๑.๒.๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ จำนวน ๖ คดี มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง ๒,๓๗๘,๔๘๘.๙๗ บาท ๑.๒.๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้เพราะจะเป็นภาระราชการ โดยระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๕๘ รายการ มูลค่าทรัพย์สิน ๕,๔๓๘,๔๗๐ บาท และดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น ๆ ได้แก่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีสัญญาค้ำประกัน จำนวน ๑ รายการ แต่งตั้งผู้จัดการบริหารดูแล จำนวน ๑ รายการ และบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทให้เช่า จำนวน ๖ รายการ ๑.๒.๕ ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดไว้ทั่วประเทศ รวมทรัพย์สินที่สำรวจ จำนวน ๑๕๙ รายการ มูลค่า ๒๓๖,๘๑๐,๑๗๙ บาท ๑.๒.๖ ดำเนินการบริหารจัดการกองทุน จำนวน ๑๐ รายการ มูลค่าทรัพย์สิน ๘๐๕,๘๑๔.๐๗ บาท ๑.๓ ด้านการป้องกันการฟอกเงิน ๑.๓.๑ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ได้แก่ โครงการสายลับ ปปง. โครงการเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน เป็นต้น ๑.๓.๒ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ จัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งานความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่วมมือในภูมิภาค การฝึกอบรม/ดูงาน เป็นต้น ๒. เห็นชอบให้นำความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแล้ว เช่น การประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และให้นำรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป |
.....